900 kişiyi ağlarına düşürmüşler...
Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euroya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uzmanından dikkat çeken yanıt
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, çalışan nüfusun verdiği paraların, çalışmayan kesime emekli parası olarak dağıtıldığı, Sosyal Güvenlik sistemlerini Saadet Zinciri olarak tanımladı. Çalışma hayatı uzmanı Aziz Çelik ise sosyal medya hesabından zehir zemberek bir yanıt verdi.
İnternet üzerinden ponzi sistemi ile dolandırıcılık: Gözaltılar var!
Isparta’da internet sitesi üzerinden bir yurttaşı ponzi sistemi ile 53 bin TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
İzmir’de milyarlarca liralık ponzi vurgunu
İzmir’in Çiğli ilçesinde, ponzi sisteminde olduğu gibi hem İzmir Token hem de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’dan haber alınamadığı ortaya çıkmıştı. 2,5 milyar TL’yi aşkın vurgunda yeni detaylar ortaya çıkarken, aracını satan, kredi çeken mağdurlardan çok sayıda kişi, Ocakçı’ya ait bina önünde toplandı.
İzmir’de 2.5 milyarlık ponzi vurgunu
İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamadığı iddia edildi. Şirkete ait soğuk cüzdanın Ocakçı’nın yeğeni Salih Han tarafından çalındığını iddia ediliyor.
Yargıda 'ponzi' iddiası
Yargıdaki rüşvet çarkını, mahkemelerden para karşılığı çıkan kararları ve yozlaşmayı anlattığı bir ihbar dilekçesi yazan Yargıtay üyesi İsmail Uçar'a göre; adliyedeki ponzi iddiasının arkasında kendisinden 'intikam' almak isteyen odaklar bulunuyor. Uçar bu odaklar için "Başsavcılıklarda çok iyi hakim ve savcılarımız var ve bunların hakkından geleceğiz. Siz de şahit olacaksınız" ifadelerini kullandı.
Yeni Seçil Erzan vakası!
Çankırı'da, yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Seçil Erzan’ın telefonu incelendi
Ünlü futbolcuları milyonlarca lira dolandırdığı sebebiyle yakalanarak gözaltına alınan banka müdürü Seçil Erzan ile ilgili soruşturma devam ederken, soruşturma dosyasına eklenen ve Erzan'ın bazı mağdurlarla mesajlaşmalarının yer aldığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Erzan'ın görüşmek isteyen mağdurları sürekli oyaladığı, bazı mağdurlardan para bulmasını istediği mesajlar görülürken Arda Turan ile Erzan'ın mesajlaşmaları da yer aldı.
Hakan Kara ‘KKM saatli bombaya dönüştü’ dedi, temmuza işaret etti: ‘Her hafta 8-10 milyar dolar geri dönüş olacak’
TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından KKM sistemini değerlendirdi. Uygulamayı ‘saadet zincirine’ benzeten Kara “KKM’deki mevduatlar 120 milyar dolara çıktı. Temmuz’dan sonra her hafta yaklaşık 8-10 milyar dolar geri dönüş olacak. Devasa bir potansiyel döviz talebi… Özetle KKM, patlamaması için her seferinde daha büyük tavizler verilmesi gereken bir bombaya dönüştü” ifadelerini kullandı.
'Limitsiz kazanç’ vaadiyle vurgun yaptılar: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
'Limitsiz kazanç’ vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin yöntemini kullandıkları ve Türkiye’deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
