Savcı çeteyi deşifre etti

Savcı çeteyi deşifre etti
04 Haziran 2016 Cumartesi, 23:13
Savcı çeteyi deşifre etti
Sarraf dosyasında TMSF kontrolündeki bankanın Zencani’nin paralarını akladığı belirtiliyor. İşte çete adım adım böyle deşifre oldu...
Savcı çeteyi deşifre etti
1- İLK ADIM EL KOYMA 4 Temmuz 2011. TMSF Libya asıllı Arap Türk Bankası'na el koydu.
Savcı çeteyi deşifre etti
2- TANIDIK EKİP İŞ BAŞINDA O dönem TMSF'nin başında halen görevde olan Şakir Ercan Gül vardı. Gül, son olarak Digiturk'ü ihalesiz, fiyatı açıklamadan Katarlılara satan isim. Dönemin BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'di.
Savcı çeteyi deşifre etti
3 - O ARTIK ZİRAAT'TE TMSF bankaya el koyduktan yani banka devlete geçtikten sonra bankaya Osman Arslan genel müdür oldu. Arslan, şu an Ziraat Katılım'ın Genel Müdürü.
Savcı çeteyi deşifre etti
4 - ÇETE HESAP AÇIYOR Bankaya el konmaan beş ay önce bu bankada 'özel' bir hesap açılıyor. Hesap bu süreçte aylık 100 bin dolarlık işlem yaptı.
Savcı çeteyi deşifre etti
5- 670 MİLYON AVRO Bankaya el konulduktan hemen sonra 19 Ağustos 2011 ile 21 Mart 2012 arasında bu hesaba bir İrlanda bankasından gelip Malezya'daki bir bankaya yollanan 670 milyon Avro'luk para hareketi oldu.
Savcı çeteyi deşifre etti
6- PARALAR TABELA ŞİRKETİNE ABD'li yetkililerin araştırmasına göre Malezya'daki hesap bir tabela şirketinindi. Hesabı kullanan 'çete' ilk başta dikkat çekmemek için ayda üç kez 10'ar milyon Avro yolladı.
Savcı çeteyi deşifre etti
7- HER SEFERİNDE 1 MİLYON AVRO KOMİSYON ABD'li yetkililere göre bu bir "para aklama" çarkı. Para; İran petrolünü yasadışı satan Zencani'nin komisyonu. Türkiye'ye gelen paradan her seferinde 1 milyon Avro da kesilip farklı kişilere aktarılmış.

En Çok Okunan Haberler