İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 kişiden gelen ihbarları değerlendirerek hayali ihracat yapan bir şebeke hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şebekeyi fiziki ve teknik takip yoluyla bir süre izledi. Yapılan çalışma sonucunda şebeke liderliği yaptığı iddia edilen Arif Y., Ömer U., Necmi K. ve Serhat Ö.'nün de arasında bulunduğu 58 kişi tespit edildi. Ekipler, şebekenin tekstil ve deri alanlarında faaliyet gösteren 37 firmaya ait kargolanacak ürünler üzerinden 'Ücretsiz kargo' yapacakları vadiye alarak hayali ihracat yaptığını belirleyerek operasyon kararı aldı.

4 İLDE 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI 6'SI DEVLET MEMURU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli, İzmir, Antalya ve Muğla'da 6'sı devlet memuru toplam 58 kişiyi yakalamak için 58 ev adresi ve 12 işyerine eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul'da, Fatih, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Ataşehir Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Başakşehir, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Çekmeköy, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da bulunan ev ve işyerlerinde de arama yaptı. Polis ekipleri operasyon kapsamında toplam 39 şüpheliyi gözaltına alırken, 19 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

1550 FARKLI FİRMAYA AİT KAŞE BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, bin 550 tane farklı firmaya ait kaşe, 3 ruhsatsız tabanca, 745 mermi, farklı firmalara ait 296 kesilmiş fatura koçanı, 20 firmaya ait boş koçan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

KAZANILAN PARA TURİZM SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma kapsamında şebekenin geçtiğimiz 4 yıl boyunca 800 milyonluk hayali ihracat yaptığını belirleyerek, devletten 110 milyon liralık vergi iadesi aldığını ortaya çıkarttı. Ekipler şebekenin ele geçirdiği paranın büyük bir kısmını turizm sektöründe değerlendirdiğini tespit etti.

DEVLET MEMURLARI DA PARA İLE TAKSİ VE GAYRİMENKUL ALMIŞ

Polis ekipleri gözaltına alınanlar arasında bulunun 3'ü Gümrük, 3'ü de Maliye çalışanı olan devlet memurlarının hayali ihracatın gerçekleşmesini sağlayan sahte belgeleri bilerek işleme koyması karşılığında yüklü miktarlarda rüşvet aldığı iddia ederek, elde ettikleri paralarla da taksi ve lüks konut aldıklarını öne sürdü.

ŞÜPHELİLERE 'ÖRGÜT KURMAK', 'KAÇAKÇILIK' VE 'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN' İŞLEM YAPILACAK

Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' ile "Rüşvet almak ve vermek' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.